Правоохранители распутывают масштабную схему, по которой государственный бюджет потерял миллиарды гривен в виде неуплаченных налогов. В центре внимания следователей оказался бывший депутат краеведческого совета из Днепропетровщины Максим Сигалов. По данным Бюро экономической безопасности, именно он мог контролировать ключевые финансовые шлюзы, годами обслуживавшие крупнейшие онлайн-казино страны.

Об этом пишет телеграмм-канал "Невероятно, но факт".

От карьеры в политике до масштабных финансовых схем

Максим Юрьевич Сигалов, в свое время начинавший свой путь как депутат Красногвардейского районного совета от политической силы «Фронт Перемен», сосредоточился впоследствии на совершенно иной деятельности. Сегодня следователи инкриминируют ему организацию целого ряда тяжких экономических преступлений, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, незаконную организацию азартных игр и легализацию доходов, полученных преступным путем.

В конце января 2026 Печерский районный суд города Киева принял решение о наложении ареста на имущество фигуранта. Под санкции попали нежилые помещения, элитный внедорожник Land Rover Range Rover 2023 года выпуска, а также средства более чем на четырех десятках банковских счетов, открытых в гривне, евро и долларах.

Как работали платежные шлюзы "Даймонд Пэй" и "Э-Пэй"

Согласно материалам следствия, Сигалов был фактическим бенефициаром двух платежных компаний – ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Э-Пэй». В период расцвета своей деятельности первая из них контролировала примерно 70 процентов всех игорных транзакций в Украине, обеспечивая интернет-эквайринг для операторов типа PIN-UP.

Механизм вывода средств поражал своим изяществом:

  • Мискодинг: Подмена кодировок транзакций позволяла маскировать реальное происхождение проходивших через систему денег.
  • Использование «дропов»: Финансовые потоки разбивались на мелкие суммы и пропускались через карточные счета студентов или безработных граждан.
  • Криптомиграция: Финальным этапом очистки капитала становилась криптовалюта, позволявшая переводить миллионы за границу вне любого банковского или государственного контроля.

Масштабы поражают воображение. По расчетам БЭБ, только компания «Е-Пэй» за несколько лет занижала свои доходы на колоссальные 21,8 миллиарда гривен, из-за чего государство недополучило почти 3,9 миллиарда гривен только налога на прибыль. Даже после того, как НБУ летом 2024 года лишил «Даймонд Пэй» лицензий из-за российского следа и недостоверной отчетности, организаторы пытались вытянуть остатки средств из-за сомнительных судебных исков и искусственных штрафов.

Испанские каникулы и старые грехи

Интересно, что интерес стражей порядка к фигурам подобного масштаба возникает не впервые. Еще в 2016 году счета компании E-Pay уже арестовывали из-за подозрений в финансировании незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Среди партнеров Сигалова в платежном бизнесе дельцы называли иностранных граждан с темным шлейфом, а по данным следствия, сам он находится под солнышком в испанской Марбелье, хотя официально продолжает числиться в Украине.

Несмотря на то, что уголовное производство продолжается, эта история ярко демонстрирует, как целые платежные экосистемы могут годами служить мостиком между теневым гемблингом и миллиардными теневыми потоками.