Мужчина рассказал, что после пяти визитов в отделение и успешное прохождение жесткого финансового мониторинга получил уведомление о снятии всех ограничений. Однако уже через девять дней банк неожиданно принял решение об одностороннем прекращении деловых отношений и закрытии счетов. Что произошло и почему клиент готовится идти в суд читайте дальше.
Пять визитов в отделение и успешная проверка: с чего все начиналось
Как сообщает профильное издание "Минфин", ситуация развернулась в сентябре 2026 года. Счет клиента ПриватБанка попал под процедуру финансового мониторинга, цель которого — проверка происхождения и назначения средств.
Процесс оказался для мужчины достаточно изнурительным: чтобы предоставить все необходимые объяснения и бумаги, ему пришлось лично посещать отделение ПриватБанка в Ирпене. По словам клиента, только за один месяц он был вынужден пять раз ходить в банк, каждый раз передавая детальные выписки и пакеты документов по каждому поступлению на счет.
Казалось бы, все трудности остались позади 16 сентября. В тот день, по утверждению мужчины, он получил официальное уведомление о том, что проверка успешно завершена. В сообщении отмечалось, что счета прошли финмониторинг, а какие-либо ограничения на их использование полностью отсутствуют. Клиент был убежден, что ситуация исчерпана и вопрос закрыт.
Неожиданный разрыв отношений: девять дней до блокировки
Однако спокойствие длилось недолго. Уже 25 сентября ситуация кардинально изменила вектор – между официальным завершением проверки и новым решением банка прошло ровно девять дней.
Мужчина утверждает, что получил от ПриватБанка уведомление об одностороннем прекращении деловых отношений. Несмотря на то, что банк ранее подтвердил отсутствие претензий, дальнейшее обслуживание клиента решили прекратить. Из-за внутренней политики конфиденциальности и правил финансового мониторинга конкретные причины такого резкого решения со стороны учреждения остались неизвестными, а публичной позиции банка по этому поводу пока нет.
Возмущенный таким положением вещей, автор отзыва заявил, что категорически не соглашается с действиями финучреждения. Пока он настроен решительно и планирует отстаивать свои права через судебные инстанции.