Міжнародний IT-холдинг TECHIIA, відомий своїми проєктами у сфері кіберспорту та дронів, раптово опинився в епіцентрі грандіозного скандалу. За даними розслідувань, його засновники Олег Крот та Юрій Лазебников могли роками інтегрувати в українське правове поле російський гральний капітал, маскуючи азартні мільярди під софт та благодійність. Як у розпал повномасштабної війни російський букмекер 1xBet намагався завоювати український ринок і до чого тут гучні кримінальні справи — пише Антикор.
Як російський 1xBet пробирався в Україну через номіналів
Історія проникнення російського грального бізнесу в українське легальне поле вражає своєю цинічністю. Ще наприкінці березня 2022 року — у розпал повномасштабного вторгнення — ліцензії на букмекерську діяльність та онлайн-казино від КРАИЛ отримала структура під назвою «Твоя беттинговая компания» (ТБК). Як з'ясувалося пізніше, її номінальним власником став Сергій Цибин, пов'язаний із Юрієм Лазебником, а директором призначили Романа Родина — брата головного юриста холдингу TECHIIA.
Хоча після величезного суспільного резонансу ліцензії анулювали, а права передали в АРМА, російський букмекер нікуди не зник. Мережа просто трансформувалася в низку клонів на кшталт Starda Casino, Vulcan чи Casino.ua. Через схеми міскодингу та маскування азартних ігор під звичайний продаж програмного забезпечення ці структури продовжують виводити з України мільярди гривень, минаючи державний бюджет.
Благодійність із присмаком офшорів та мільйонні скандали
Окремої уваги заслуговує діяльність громадської організації «Фундація Течия». Заявки про передачу мільйонів доларів на потреби ЗСУ чомусь не підкріплюються деталізованою та прозорою звітністю про джерела надходжень. Це дає підстави експертам та розслідувачам підозрювати, що через благодійні фонди може відбуватися банальне відмивання тіньових потоків з інших сумнівних проєктів, зокрема міжнародних криптовалютних пірамід.
Сам співзасновник холдингу Олег Крот став фігурантом гучної кримінальної справи щодо шахрайства в особливо великих розмірах. Його підозрюють у заволодінні понад 35 мільйонами доларів у криптовалюті, які іноземний інвестор переказав під приводом будівництва готельного комплексу з казино в Києві. Частину цих коштів, за даними слідства, було легалізовано через купівлю елітної нерухомості в столиці. Попри те, що суди спочатку намагалися закрити цю справу, Апеляційний суд її відновив, і розслідування триває.
Правоохоронний фронт та оборонні проєкти
На сьогоднішній день навколо діячів із TECHIIA та їхніх партнерів розгорнуто чимало фронтів: подано десятки заяв до регуляторів, відкрито понад десять кримінальних проваджень. Бюро економічної безпеки розслідує справи щодо незаконних азартних ігор, ДБР вивчає питання можливого ухилення від сплати податків, а прокуратура перевіряє зловживання владою.
Найбільш абсурдно у цій ситуації виглядає те, що ті самі особи через свої оборонні компанії утримують частки у виробництві вітчизняних безпілотників, паралельно маючи партнерські зв'язки з одіозними особами з політичної орбіти минулих років. Поки державні органи намагаються розплутати цей клубок офшорів, номіналів і тіньових казино, постає головне питання: чому бізнесмени з таким шлейфом досі залишаються на волі замість того, щоб відповідати перед законом за свої зв'язки з країною-агресором?