С начала июня в Украине вступают в силу новые ограничения, связанные с переводами средств через банковские карты. Сенс Банк устанавливает лимит в 200 переводов в месяц, каждый из которых может составить до 1 млн. гривен.
Такие меры, вероятно, направлены на уменьшение риска отмывания средств и недопущение финансирования терроризма через банковские операции.
В то же время Национальный банк Украины рассматривает возможность расширения этих ограничений на все банки страны, ограничив количество переводов до 30 в месяц на общую сумму в 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает сайт Oboz.ua.
Кроме того, Сенс Банк установил другие ограничения, такие как лимит на сумму переводов за сутки и неделю в размере 400 тысяч гривен, а также до 30 переводов в день или до 100 за неделю соответственно.
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, схемы, обеспечивающие возможность уклонения от уплаты налогов и финансирования диверсионных акций, становятся серьезной проблемой на государственном уровне.
Это связано с использованием таких схем для финансирования информационных компаний и проведения незаконных экономических сделок, особенно в условиях военного конфликта.
Термин "дропы" или "денежные мулы" используется для описания лиц, использующих такие схемы, которые, хотя и не новые, получили новую форму в связи с развитием безналичных платежей и миграцией мошенников в этот сегмент.
Ранее портал "Стена" писал о том, где нельзя хранить банковские карты.
Также есть новость, банки снижают процентные ставки по депозитам в национальной валюте.
Напоминаем, за что начнут блокировать банковские карты.