В среду, 25 сентября, Кабинет министров внес законопроект в Верховную Раду, согласно которому в стране могут частично запретить крупные денежные переводы без открытия лицевого счета. "Анонимными" останутся лишь незначительные транзакции, до 5 тыс гривен.
Все украинские банки, в случае принятия документа, при переводе средств обязаны будут дополнять транзакцию исчерпывающими сведениями как о получателе денег, так и их отправителе, пишет ресурс UBR.
Согласно законопроекту, каждая транзакция должна сопровождаться Ф.И.О. отправителя и его полными паспортными данными вместе с идентификационным кодом.
В то же время, исключения могут составить электронные переводы до 30 тыс. грн. Они могут осуществляться с номером счета и идентификатором транзакции.
В то же время, посредник операции в сети интернет и компания-оператор платежных терминалов в течение трех дней должен запросить информацию о транзакции у финансового учреждения, на который "записан" владелец карты.
Все данные финансового контроля обязаны храниться, если те вдруг могут понадобиться службам контроля.
За игонорирование правил министры предлагают штрафовать нарушителей 3 400 до 5 100 грн. за каждый случай.
В то же время, сумму для переводов между физлицами без открытия счета собираются увеличить до 30 тысяч.
Впрочем, переводы наличными деньгами до 5 тыс. грн и снятие средств с персонального счета будут происходить как и прежде.
Также правила не распространяются на оплату товара или услуги, погашение кредита до 30 тысяч, оплату штрафа или же платеж за "коммуналку".